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浙江双环传动机械股份有限公司公告(系列)
来源: 作者: 发布时间:2020-02-06 10:32 浏览量:

  审议通过了《关于日常关联交易大约的议案》

  致:浙江双环传动机械股份有限公司

  网络投票工夫:

  依据《_______公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引(2015 年修订)》及《公司章程》的相关规定:独自或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交招集人。

  2、关联交易协议签署状况

  1、登记工夫:2016年9月2日(星期五)(上午8:00—11:00、下午14:00—17:00)

  2、会议费用:出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理

  受托人身份证号码:

  经与会董事仔细探讨钻研,会议审议并通过了如下决议:

  7、会议出席对象

  (二)会议审议事项

  (2)公司董事、监事和高级打点人员。

  证券代码:002472 证券简称:双环传动公告编号:2016-065

  本议案关联董事耿帅回避表决。董事会同意2016年公司及全资子公司双环传动(嘉兴)精细制造有限公司与重庆世玛德智能制造有限公司发生日常关联交易金额总计不凌驾10,800万元。

  3、《关于日常关联交易大约的议案》。

  (1)议案设置

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  证券代码:002472 证券简称:双环传动告编号:2016-067

  经与会监事仔细探讨钻研,会议审议并通过了如下决议:

  1、会议联络方式:

  1、互联网投票系统初步投票的工夫为2016年9月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,完毕工夫为2016年9月9日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  6、股权登记日:2016年8月31日(星期三)

  独立董事认为本次关联交易事项为公司及子公司正常运营业务所需,不存在侵害公司及非关联股东利益的状况,同意将该等议案提交公司董事会探讨。

  关于日常关联交易大约的公告

  (1)通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票工夫为2016年9月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  五、独立董事、监事会及中介机构意见

  类型:有限责任公司(中外合资)

  公司名称:重庆世玛德智能制造有限公司

  2016年年初至披露日,公司及子公司双环嘉兴与世玛德累计发生的各类关联交易金额为292万元,此中本公司与世玛德交易金额为292万元,子公司双环嘉兴与世玛德交易金额为0万元。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过,在股东大会审议本议案时关联股东耿帅回避表决。

  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完好,没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏。

  独立董事对此事项的独立意见及事前承认、保荐机构广发证券股份有限公司对此事项出具的核查意见详细内容详见2016年8月27日的巨潮资讯网 ()。

  传真:0571-81671020

  财务情况:截止2016年6月30日,公司总资产为43,220,000.00元,净资产为40,000,000.00元。

  二.通过深交所交易系统投票的步伐

  依据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的严峻事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级打点人员以及独自或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当独自计票,独自计票成果应当及时公开披露。公司迁就本次股东大会审议议案对中小投资者表决独自计票,独自计票成果将在本次股东大会决议公告中披露。

  公司及子公司双环嘉兴将依据实际状况在上述大约交易金额范围内与世玛德签署相关关联交易协议。

  第四届董事会第十次会议决议公告

  注书籍钱:10,000万元

  本次股东大会采纳现场表决与网络投票相联结的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向股东提供网络模式的投票平台,股东可在网络投票工夫内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,假好像一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  独立董事认为公司及子公司与世玛德发生的关联交易是公司消费运营的实际状况,公司与关联方的日常关联交易项目是正常运营流动必要,恪守了公平、公正、公开的准则,关联董事在议案表决过程中依法停止了回避,审批步伐没有违背国家相关法律法规的规定,关联交易定价政策及按照公道,不存在侵害公司及投资者利益的情形。因而同意此关联交易事项。

  公司及子公司与世玛德的日常运营关联交易是按照公司正常消费运营和业务开展的必要发生的,属于正常的商业交易行为,对于公司的运营开展是须要的,而且遵循公开、公正、公平准则,不存在侵害公司及股东利益的情形。

  2、会议招集人:公司董事会

  1、第四届董事会第十次会议决议;

  3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票。

  4、广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司日常关联交易大约的核查意见。

  2、第四届监事会第七次会议决议;

  四、关联交易宗旨和对公司的影响

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2、监事会意见

  2016年8月26日

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月26日召开第四届董事会第十次会议,本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易大约的议案》,关联董事耿帅回避表决。

  3、登记方式:

  (2)填报表决意见或选举票数

  2、登记地点:浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

  2016年8月26日

  电话:0571-81671018

  3、履约才华剖析

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的招集、召开合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的有关规定。

  ■

  表决成果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (1)截止2016年8月31日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决,该股东代办代理人不必是本公司股东。

  1、会议届次:2016年第一次临时股东大会

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  3、会期半天

  世玛德为公司参股公司,本公司持有其30%股权。本公司董事耿帅先生在世玛德担当董事职务,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述日常交易形成关联交易。

  公司大约2016年公司及全资子公司双环传动(嘉兴)精细制造有限公司(以下简称“双环嘉兴、子公司”)与重庆世玛德智能制造有限公司(以下简称“世玛德”)发生日常关联交易金额总计不凌驾10,800万元。

  (一)召开会议根本状况

  委托人股东账号:

  本公司及监事会全体成员担保公告内容真实、精确和完好,并对公告中的虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏承当责任。

  1、独立董事事前承认状况和颁发的独立意见

  委托人持股数:股

  一、日常关联交易根本状况

  (3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方式登记,不蒙受电话登记。信函或传真须在2016年9月2日17:00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

  2016年8月26日

  股东吴长鸿先生持有公司股份29,984,496股,占公司总股本的8.86%,其临时提案内容属于股东大会职权范围,且增多临时提案的步伐合乎相关法律、法规、标准性文件和《公司章程》的有关规定。因而,公司董事会同意将上述临时提案提交于2016年9月9日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议。

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知已于2016年8月21日以电话、书面、邮件等方式发出,会议于2016年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事8名,亲身出席董事8名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》有关规定。

  六、备查文件

  (3)公司聘请的律师。

  4、授权委托书见附件二

  三、关联交易主要内容

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  以上议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议通过,详细内容详见2016年8月16日、2016年8月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的相关公告。

  2、股东通过互联网投票系统停止网络投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络效劳身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定解决身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  附件一:

  关于2016年第一次临时股东大会

  浙江双环传动机械股份有限公司监事会

  (三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  1.根本状况